Mot clé "Blanchiment d'argent" - Liste des dernières actualités (1 058 résultats)

03/06 ED convoque le député du TMC Abhishek Banerjee dans le cadre d'une escroquerie au recrutement d'enseignants du primaire ; convoqué à comparaître le 15 juin

KOLKATA : La Direction de l'application des lois (ED) a convoqué mercredi le député du Congrès de Trinamool, Abhishek Banerjee, lui ordonnant de comparaître devant l'agence le 15 juin dans le cadre de l'affaire d'irrégularités de recrutement dans l'école primaire, ont indiqué des responsables.

02/06 Affaire de blanchiment d'argent : ED mène des raids dans le Maharashtra et le Gujarat contre le trafiquant de drogue Salim Dola

MUMBAI : La Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions dans 20 endroits à Mumbai, Surat, Ankleshwar et Rajkot en relation avec un syndicat transnational de trafic de stupéfiants qui aurait été dirigé par Salim Ismail Dola, un proche collaborateur du gangster fugitif Dawood Ibrahim.

02/06 Affaire de blanchiment d'argent de 200 crores : Jacqueline dit qu'elle a été trompée mais qu'elle savait tout au tribunal

Affaire de blanchiment d'argent de 200 crores : il est révélé au tribunal que Jacqueline savait tout même si elle a été trompée. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

29/05 La police du Kerala en action après l'attaque contre l'équipe ED, 12 accusés, dont le chef du CPI(M), arrêtés

Jusqu'à présent, 12 personnes ont été arrêtées en lien avec les violences survenues après le raid de l'ED à la résidence de l'ancien ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan. Il est allégué que la foule a attaqué les agents de l'ED et le personnel de sécurité avec des pierres et des bâtons lorsqu'ils les tiraient, blessant ainsi de nombreuses personnes. La police a porté plainte contre environ

28/05 ED fait une descente dans la maison de Vijayan : les militants ont créé du chahut, des violences ont eu lieu ; Chennithala a dit – contrevenants à la loi

Au Kerala, un grand tollé politique a éclaté après le raid de la Direction de l'application (ED) dans les locaux associés à l'ancien ministre en chef Pinarayi Vijayan. Après que les véhicules des responsables de l'ED ont été attaqués et vandalisés devant la maison louée par Vijayan à Thiruvananthapuram, le nouveau gouvernement de l'UDF dans l'État a qualifié cela de complot visant à troubler l'ord

26/05 Or vénézuélien et alertes sur un financier lié au « cas Lezo » : l'origine de l'enquête sur Zapatero

La plainte du Parquet qui a donné lieu à l'affaire en octobre 2024 mentionnait les prêts à Plus Ultra du Néerlandais Simon Verhoeven, dont la police suisse avait averti en 2021 le lien avec le scandale de la Communauté de Madrid. L'origine de l'affaire Zapatero : une plainte anti-corruption après des alertes de France et de Suisse. L'origine de l'enquête qui s'est terminée avec José Luis Rodríguez

20/05 Affaire Marset : la défense antidrogue uruguayenne négocie un accord de plaidoyer aux États-Unis

Le bureau du procureur de Virginie a présenté en mars une offre formelle aux avocats du criminel détenu à Santa Cruz de la Sierra. Le juge a prolongé l'audience prévue ce mercredi

19/05 Accord foncier dans l'Haryana : Vadra retire son plaidoyer et comparaîtra devant le tribunal de première instance

NEW DELHI : L'homme d'affaires Robert Vadra a retiré lundi sans condition son plaidoyer devant le Delhi HC contestant l'ordonnance du tribunal de première instance qui l'avait assigné à comparaître sur un acte d'accusation déposé par la Direction de l'application des lois en juillet dernier.

12/05 SAP demandera l'arrestation de Yermak

Le bureau du procureur demandera de choisir une mesure préventive sous forme de détention avec comme alternative une caution de 180 millions d'UAH.

11/05 Affaire Dynasty : Yermak a réagi aux soupçons

Après l'annonce des soupçons, l'ancien chef de la présidence a nié être propriétaire d'une maison dans la coopérative Dynasty.

06/05 L'Ouganda adopte une loi encadrant les transferts d'argent de la diaspora

Le Parlement ougandais a adopté une loi controversée visant à encadrer, voire criminaliser, certains transferts d’argent en provenance de l’étranger.

28/04 PCC dans les mairies : opération d'arrestation de membres de la faction infiltrée dans les administrations municipales

L'action a eu lieu ce lundi 27, dans des villes de São Paulo et d'autres États. Six ont été arrêtés

21/04 Vérifie les comptes bancaires de Kapua

Vérifie les comptes bancaires de Kapua. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

18/04 "Aidez à échanger de l'argent", n'acceptez jamais cette demande ! La police de Taizhou a arrêté 7 suspects

Entrez dans le magasin pour faire vos achats normalement, puis scannez le code QR pour transférer de l'argent et demandez au propriétaire du magasin de vous aider à échanger de l'argent. Cela semble être une demande normale, mais derrière cela se cache un nouveau type de fraude et d'arnaque au blanchiment d'argent. Récemment, la police de Yuhuan a réussi à détruire un groupe de gangs de blanchimen

17/04 Pourquoi la Pologne recommande à ses citoyens d'accumuler de l'argent liquide

Alors que la tendance à la numérisation complète des transactions de paiement s'est récemment imposée et que le projet d'un euro numérique se concrétise, il existe désormais des recommandations officielles sur les réserves de liquidités pour les situations de crise. Voir sur euronews

17/04 L'AGO a confisqué 11 millions IDR supplémentaires et des lingots d'or appartenant à Zarof Ricar

Le bureau du procureur général a de nouveau confisqué environ 1 000 000 000 roupies. 11 milliards en espèces et en lingots d'or appartenant à l'ancien responsable du MA Zarof Ricar du suspect Agung Winarno.

15/04 « Pourquoi un haut policier a-t-il partagé la scène avec Ashok Kharat ? » : un activiste signale le lien avec Nashik Godman ; Un député fait part de ses craintes de « rencontre » | Nouvelles de Mumbai – The Times of India

MUMBAI : La militante Anjali Damania a affirmé qu'un officier supérieur de la police de Nashik avait assisté à un programme au cours duquel il se présentait comme un dieu et était accusé.

14/04 Arrestation d'I-Pac Ed : Sondages au Bengale occidental : ED arrête le directeur et co-fondateur d'I-PAC | Actualités Inde – The Times of India

India News : NEW DELHI : Dix jours après qu'ED ait effectué des perquisitions dans plusieurs locaux à Delhi, Bengaluru, Hyderabad et Mumbai contre des responsables de l'I-PAC, une escroquerie politique.

09/04 Rs 590 crore Arnaque IDFC First Bank : le gouvernement de l’Haryana suspend 2 agents de l’IAS, l’enquête est confiée au CBI | Chandigarh Nouvelles – The Times of India

CHANDIGARH : Le gouvernement de l'Haryana a suspendu jeudi deux agents de l'IAS, RK Singh et Pradeep Kumar, pour leur rôle présumé dans un IDFC F. de Rs 500 crore.

08/04 Le hacker d'Al-Darb Al-Ahmar... a exploité une faille dans le système d'une application de transfert d'argent et a volé des millions - Youm7

Les agences du ministère de l’Intérieur ont réussi à percer le mystère de l’un des crimes les plus astucieux qu’est la saisie d’argent, après qu’un jeune homme ait réussi à exploiter une « vulnérabilité technique » dans le système d’exploitation de l’une des célèbres applications de transfert financier.

08/04 Pouvez-vous me restituer les 150 € que je vous ai envoyés par erreur ? : PJ enquête sur une nouvelle arnaque, voici ce que vous devez faire

RÈGLE NUMÉRO 1 : NE RETOURNEZ PAS L'ARGENT IMMÉDIATEMENT (il existe quatre autres règles essentielles). Le stratagème implique le blanchiment d’argent

02/04 TC assure qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans la procédure d'habeas corpus de Cerrón et prépare un vote

La Cour plénière reprendra la dernière étape du processus visant à déterminer si l'ordre de détention préventive contre le candidat à la présidentielle Vladimir Cerrón est annulé ou maintenu.

30/03 J'ai oublié de préciser les millions dans la déclaration : le député sera jugé en Transcarpatie

Dans la déclaration, le député du conseil du district de Berehiv n'a pas indiqué de biens et de revenus supérieurs à 8,3 millions de hryvnias.

28/03 Ngurah Rai Immigration a arrêté un étranger britannique fugitif d'Interpol, des faits choquants révélés

Les agents de l'immigration de Ngurah Rai ont réussi à sécuriser un citoyen britannique portant les initiales SL, 45 ans, au cours du processus d'arrivée.

28/03 Le chanteur Gims mis en examen pour « blanchiment aggravé »

Le roi des streams a été mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire, vendredi, dans une affaire tentaculaire de blanchiment international. View on euronews

27/03 Le chanteur Gims mis en examen pour "blanchiment aggravé"

La superstar de la chanson française a été mis en examen, et remis en liberté sous contrôle judiciaire, vendredi dans une affaire tentaculaire de blanchiment international.

27/03 La défense a fouillé : 26 suspects. La plainte vient du ministère

Des délits de corruption, de trafic d'influence et de blanchiment d'argent ont été émis des hypothèses pour les contrats dans le secteur informatique. Les bureaux de Crosetto ont détecté des "situations suspectes"

25/03 France : le rappeur Gims placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisé | Africanews

L’enquête s’intéresserait notamment à un projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech

17/03 RDC : Tshisekedi créé un tribunal chargé des infractions à caractère économique

Cette nouvelle juridiction sera chargée de traiter les affaires de détournement de deniers publics, de blanchiment d’argent

16/03 RDC : Tshisekedi créé un tribunal chargé des infractions à caractère économique | Africanews

Cette nouvelle juridiction sera chargée de traiter les affaires de détournement de deniers publics, de blanchiment d’argent

14/03 Le ministère de l'Intérieur accorde à tous les détenus une visite exceptionnelle à l'occasion de l'Aïd al-Fitr - le septième jour

Le ministère de l'Intérieur a décidé d'accorder à tous les détenus des centres pénitentiaires et de réinsertion une visite exceptionnelle à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Fitr.

11/03 En Espagne, un projet à grande échelle d'exploitation des femmes ukrainiennes a été dévoilé

Neuf perquisitions ont été menées en Espagne et huit en Ukraine. 55 victimes ont été identifiées.

11/03 Le pape accepte la démission d'un évêque américain accusé d'avoir détourné plus de 250 000 dollars

Lors de l'audience du 9 mars, Mgr Emanuel Hana Shaleta a plaidé non coupable de 16 chefs d'accusation, notamment de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.

10/03 Le "Thug of Views" est sous l'emprise de la sécurité... Il a menacé les femmes d'Alexandrie au nom des profits de Tik Tok - Youm7

Les services de sécurité du ministère de l'Intérieur ont réussi à découvrir les circonstances d'un clip vidéo controversé, largement diffusé via un compte personnel sur les réseaux sociaux, dans lequel figurait le titulaire du compte.

05/03 L'UCO attend depuis trois mois l'autorisation du juge pour accéder aux comptes et aux sociétés du petit ami d'Ayuso

L'enquêteur précédent de l'affaire a ordonné à l'unité spécialisée d'enquêter sur le délit présumé de corruption dans les affaires et si elle pourrait étendre l'affaire au blanchiment d'argent, mais le magistrat actuel allègue un tribunal débordé avec la priorité dans les cas plus graves même sans importance médiatique. L'UCO enquête sur la répartition d'une commission pour les masques entre l'ass

04/03 Rodríguez serait poursuivie pour corruption si elle ne se conforme pas aux exigences de Trump

Des responsables américains auraient présenté au successeur de Nicolas Maduro une liste d'au moins sept anciens hauts responsables chavistes que la Maison Blanche cherche à extrader.

04/03 La vérité sur la fermeture du pont d'Octobre.. La sécurité révèle la vidéo des coulisses du personnage important - Youm7

Les agences du ministère de l'Intérieur ont réussi à révéler la vérité sur ce qui circulait sur les réseaux sociaux à propos d'un clip vidéo affirmant qu'un policier avait fermé la route à côté de la maison du pont Octobre en direction de Ramsès.

04/03 Le Ministère de l'Intérieur révèle les détails de l'assassinat d'un étudiant aux mains de son collègue à cause d'une jeune fille à Héliopolis.. Vidéo - Youm7

Les agences du ministère de l’Intérieur ont réussi à découvrir les circonstances d’un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, qui comprenait un appel à l’aide du propriétaire d’un compte concernant une personne qui avait agressé son frère en le battant et en provoquant sa mort au Caire.

03/03 L'avocate Marcella Santoso condamnée à 14 ans de prison en cas de verdict de libération du CPO

L'avocate Marcella Santoso a été condamnée à 14 ans de prison pour corruption de juges et blanchiment d'argent liés au verdict de libération du CPO, et a dû payer une amende de 600 millions IDR et une indemnisation de 16,2 milliards IDR.

01/03 Ils volent 60 kg d'or et 6 millions de dollars à un homme d'affaires, mais il ne le signale pas : la PNP soupçonne une origine illégale

En raison du manque de coopération de la victime, les autorités ont renvoyé l'affaire à l'unité de blanchiment d'argent, afin d'évaluer d'éventuels délits supplémentaires.

27/02 Anil Ambani : Pourquoi le CBI a-t-il enregistré un nouveau cas, quelle est l'affaire de fraude bancaire de Rs 2220 crore ? Vous savez tout ?

Les ennuis d'Anil Ambani et de sa société criblée de dettes, Reliance Communications (RCom), ne semblent pas s'arrêter là. Mercredi, le Bureau central d'enquête (CBI) a enregistré un nouveau cas de fraude présumée à la Bank of Baroda de plus de Rs 2 220 crore et a perquisitionné leurs locaux. En revanche, le blanchiment d'argent lié à une fraude bancaire de plus de Rs 40,000 crore...

26/02 PCE voit une "opération de blanchiment" de Juan Carlos I et affirme que la note 23-F attribuée au Comité Central "n'existe pas"

Santiago souligne qu'il y a une coïncidence si l'émérite "savait" ce qu'il préparait et a attendu de voir s'il réussirait avant d'agir MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Le secrétaire général du Parti communiste espagnol (PCE), Enrique Santiago, a dénoncé une "opération de blanchiment très claire" de Juan Carlos I avec la déclassification des documents liés à la tentative de coup d'État de 1981 et a nié l'

21/02 La décision « terriblement étrange » de Trump de 10 milliards de dollars

ANALYSE

20/02 1 million de dollars blanchis : le psychiatre en chef des forces armées a de nouveaux soupçons

Le fonctionnaire a légalisé l'argent grâce à l'achat de biens immobiliers de luxe et de voitures haut de gamme, qu'il a délivrés à des proches.

20/02 Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après une perquisition de 10 heures à Surabaya

Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après avoir perquisitionné une maison à Surabaya soupçonnée d'être liée à une affaire de blanchiment d'argent provenant de l'exploitation illégale de l'or.

19/02 Bareskrim perquisitionne une maison à Surabaya dans le cadre d'une prétendue affaire TPPU impliquant de l'or illégal d'une valeur de 25,8 billions IDR

Bareskrim Polri a fouillé une maison à Surabaya concernant de l'or illégal TPPU d'une valeur de 25,8 billions IDR, résultat d'une exploitation minière sans permis dans le Kalimantan occidental.

19/02 Rania Youssef Youssef écrit : United Drama in Ramadan 2026 Live Topics and Contemporary Issues - The Seventh Day

La saison dramatique du Ramadan 2026 se caractérise par une remarquable diversité de contenus dramatiques présentés par la Compagnie Unie, notamment au niveau des séries de quinze épisodes. Cette diversité peut satisfaire tous les goûts et tous les âges.

18/02 Pam Golding fait face aux conséquences de sa gestion de millions de dollars et des pots-de-vin versés au fils de l'ancien président

Pam Golding et le cabinet d'avocats sud-africain Jouberts Attorneys ont géré collectivement 110,9 millions de rands, qui se sont avérés être des pots-de-vin versés au fils de l'ancien président mozambicain Armando Guebuza, Ndambi – une possible violation de leurs obligations légales.

17/02 Halushchenko a été placé en détention pendant 60 jours

Galushenko a été informé des soupçons – participation à une organisation criminelle, légalisation (blanchiment) des produits du crime.

17/02 Il a partagé avec sa belle-mère : l'ancien responsable du TCC d'Odessa s'est enrichi illégalement de 40 millions

Entre 2020 et 2022, les actifs officiels ont acquis une valeur de 37,7 millions de hryvnias. Cela dépasse son revenu officiel de plus de 6 500 minimums exonérés d'impôt.

16/02 Un ancien ministre ukrainien de l'Energie arrêté parce qu'il est soupçonné d'être impliqué dans des affaires de corruption - Youm7

Un ancien ministre ukrainien de l'Energie a été arrêté parce qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire très médiatisée impliquant des crimes tels que le blanchiment d'argent et la participation à des activités criminelles, ont annoncé lundi les procureurs chargés des affaires anti-corruption en Ukraine.

16/02 Galushchenko était soupçonné dans l'affaire Midas

Galushenko a été informé des soupçons – participation à une organisation criminelle, légalisation (blanchiment) des produits du crime.

12/02 Clarifiant la question du blanchiment d'argent, Raffi Ahmad a révélé l'histoire de sa fortune qui a coulé abondamment après son arrestation par BNN.

Le présentateur et homme d'affaires Raffi Ahmad a finalement apporté des éclaircissements sur les allégations de blanchiment d'argent.

10/02 Accusations de corruption contre des responsables gouvernementaux européens concernant les dossiers Epstein et demandes d'implication de l'Union européenne dans les enquêtes

10/02 Ils ont blanchi 85 millions de livres... la chute de 4 éléments criminels qui tentaient de légitimer l'argent d'Al-Kif - Youm7

Les agences du ministère de l'Intérieur ont continué leurs frappes dévastatrices contre la mafia du blanchiment d'argent, tandis que le secteur de la lutte contre la drogue, les armes et munitions illégales a réussi.

09/02 Six Australiens arrêtés par ICE : « Le pire du pire »

Plusieurs Australiens reconnus coupables de crimes aux États-Unis ont été arrêtés et expulsés par les agents anti-immigration controversés de l’administration Trump.

08/02 Faut-il donner l'exemple des frères bowling ?

Huit Allemands auraient incendié un bar à Majorque. Mais les critiques à l’encontre de ces allégations se font de plus en plus fortes. Désormais, les hommes récupèrent une partie de leur caution. Qu'y a-t-il derrière cela ?

04/02 Opération "Guita Fácil". Neuf personnes arrêtées pour blanchiment d'argent, fraude et extorsion

La Police Judiciaire a mené une opération visant à démanteler une organisation criminelle ayant commis des délits de blanchiment d'argent, d'escroquerie qualifiée, de fraude informatique et d'extorsion. Neuf suspects ont été arrêtés et 16 perquisitions à domicile ont été effectuées. Le projet aura causé des pertes aux entreprises de plus de 250 mille euros. Les suspects étaient âgés de 21 à 26 ans

03/02 Il a créé une fausse entreprise au Portugal, ouvert huit comptes bancaires et reçu plus de 400 000 euros d'escroqueries à la vente de voitures.

Le ministère public estime que la majorité du montant a été dissipée par le biais d'achats sur des sites de cryptomonnaies, de virements internationaux et de retraits d'espèces, les montants circulant auparavant entre comptes bancaires.

02/02 Détails des enquêtes sur un gang qui a blanchi 250 millions de livres sterling grâce au trafic de drogue - Youm7

Le ministère public compétent interroge actuellement 5 personnes accusées de former une bande organisée qui a blanchi environ 250 millions de livres, le produit d'activités illégales, derrière des activités légitimes et dans plusieurs zones pour cacher les sources de leur obtention.

02/02 Les réseaux du crime organisé chinois ont transféré 16 milliards de dollars en crypto en 2025, selon un rapport

Un rapport publié mardi révèle que les réseaux du crime organisé chinois blanchissent des volumes massifs de fonds illicites via

29/01 L'UE a officiellement limité les transactions financières avec la Russie

L'Union européenne a inscrit la Fédération de Russie sur la liste noire des pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

29/01 Deutsche Bank dans l'eau chaude à cause de l'oligarque russe | Actualités24

La première banque allemande, Deutsche Bank, a confirmé mercredi que les procureurs fouillaient ses bureaux, les médias faisant état d'une perquisition en cours liée à des soupçons de blanchiment d'argent.

28/01 Soupçon de blanchiment d'argent : l'Office fédéral de la police judiciaire perquisitionne la Deutsche Bank

Deutsche Bank fait actuellement l'objet d'enquêtes de la part de l'Office fédéral de la police judiciaire. Elle perquisitionne des locaux à Francfort-sur-le-Main et à Berlin pour suspicion de blanchiment d'argent. Voir sur euronews

28/01 La police allemande perquisitionne le siège de la Deutsche Bank soupçonnée de blanchiment d'argent - Youm7

Mercredi matin, la police fédérale allemande a perquisitionné le siège de la Deutsche Bank dans les villes de Francfort et de Berlin, dans le cadre d'enquêtes liées à des activités suspectées liées à des opérations de blanchiment d'argent.

21/01 Un gang a installé un « magasin de blanchiment d’argent ouvert 24 heures sur 24 » dans un appartement… Vivre une vie luxueuse avec 1 500 milliards de wons

13 personnes arrêtées, 7 arrêtées... (서울=뉴스1) 권진영 기자 = 전국 아파트 7곳에 '24시간 센터'를 차리고 1조 5000억 원을 C'est vrai. Le département d'enquête conjoint sur les crimes de phishing vocal du bureau du procureur du district est de Séoul (procureur en chef Kim Bo-seong) a publié un communiqué de presse disant que les victimes de phishing vocal...

20/01 La « Monkey Army » perturbe-t-elle les actions de Hong Kong et pénètre-t-elle de nouveaux marchés ? Source proche des régulateurs : Rumeurs ! Ni la technologie ni les processus ne peuvent y parvenir

La « Monkey Army » perturbe-t-elle les actions de Hong Kong et pénètre-t-elle de nouveaux marchés ? Source proche des régulateurs : Rumeurs ! Ni la technologie ni les processus ne peuvent y parvenir

18/01 5 crimes commis par un trafiquant de drogue pour cacher 240 millions de livres derrière des activités légitimes - Youm7

Un trafiquant de drogue accusé a utilisé de nombreuses méthodes pour blanchir le produit de son commerce illégal, qui s'élevait à environ 240 millions de livres, derrière de nombreuses activités et immobilisations pour cacher les sources de leur obtention.

16/01 Le tribunal de Hanoï condamne le président de Z Holding à 30 ans de prison pour faux lait en poudre de l'entreprise

Un tribunal de Hanoï a condamné le président de Z Holding JSC à 30 ans de prison pour avoir dirigé une importante opération de contrefaçon de lait qui a rapporté 2,4 billions de VND (91,35 millions de dollars).

13/01 Les forces spéciales britanniques sont prêtes à prendre d'assaut la flotte fantôme de Poutine

Les forces spéciales britanniques se préparent pour une mission audacieuse qui pourrait faire trembler les mers. Les soldats d’élite pourraient bientôt cibler des navires dans le cadre d’une opération aux enjeux élevés.

11/01 Fuerza Popular, Keiko Fujimori et son équipe présidentielle enquêtent pour blanchiment d'argent

Devant la justice. Le candidat Fujimori et Pier Figari sont accusés d'avoir profité du réseau de blanchiment d'argent mis en place par l'ancien député Joaquín Ramírez avec des fonds détournés de la défunte université Alas Peruanas. Et Luis Galarreta et Miguel Torres sont accusés d’avoir financé la fausse campagne de fraude électorale de 2021 avec de l’argent suspect.

09/01 Blanchiment d'argent et célébrités des réseaux sociaux... Kholoud et son mari en sont un exemple

Alsumaria News - International Le dossier du blanchiment d'argent lié aux célébrités des médias sociaux au Koweït est revenu sur le devant de la scène médiatique, dans un état de controverse et d'anticipation, suite à la circulation de la nouvelle de l'arrestation de la fashionista koweïtienne connue sous le nom de Dr. Kholoud et de son mari, Amin Ghobashi, à l'aéroport international de Koweït, et

09/01 Nigeria : l'ex-ministre de la Justice Abubakar Malami libéré sous caution

Au Nigeria, la justice a libéré sous caution mercredi, l’ancien de la Justice Abubakar Malami, sa femme et son fils dans l'attente de leur procès.

08/01 La Jordanienne Susie paie une amende de 100 000 livres en prévision de sa sortie de prison - Youm7

Aujourd'hui, Susie de Jordanie a payé l'amende de 100 000 livres qui lui a été imposée par la Cour d'appel économique du Caire en vue de sa libération de prison quelques jours après avoir purgé ses 6 mois d'emprisonnement.

08/01 Nigeria : l'ancien ministre de la justice Abubakar Malami libéré sous caution | Africanews

Il nie les faits de blanchissement et de corruption dont il fait l'objet

08/01 Révéler la richesse de Chen Zhi, un magnat de 251 000 milliards IDR provenant de stratagèmes frauduleux

Grâce à sa société, Prince Group, Chen a amassé d'énormes richesses et est devenu l'une des personnalités économiques les plus influentes du Cambodge.

31/12 Koweït. Emprisonnement de 8 Égyptiens et Irakiens dans un crime choquant

La Cour d'appel koweïtienne a décidé d'emprisonner 8 Égyptiens et Irakiens dans une célèbre affaire liée aux transferts alternatifs, tout en les acquittant des accusations de blanchiment d'argent d'une valeur de 55 millions de dinars koweïtiens.

30/12 Vie de luxe, compagnie de musique et relations avec la pègre... Qui est Rao Inderjit Yadav ? Sur lequel ED a resserré son emprise

Bureau numérique. Après avoir perquisitionné 10 sites à Delhi et dans l'Haryana, la Direction de l'application des lois a dévoilé l'empire noir de Rao Inderjit Yadav. Au cours de cette action entreprise dans l'affaire de blanchiment d'argent, 5 voitures de luxe, Rs 17 lakh en espèces, des appareils numériques et de nombreux documents répréhensibles ont été récupérés. Actuellement, Yadav a quitté l

28/12 Les États-Unis ont placé une prime de 10 milliards de won... Shim Hyun-seop, le banquier fantôme de la Corée du Nord poursuivi par le FBI

Une affiche de recherche concernant le blanchisseur d'argent nord-coréen Shim Hyeon-seop publiée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. /FBI Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté le 25 (heure locale) que le Bureau fédéral d'investigation (FBI) des États-Unis avait pointé du doigt Shim Hyeon-seop, un personnage clé en charge du blanchiment de fonds illégaux sous le régime no

27/12 Reconnu coupable, Najib Razak a été condamné à 15 ans de prison et à une amende de 47,1 milliards IDR

Najib Razak a été condamné à 15 ans de prison et à une amende de 47,1 milliards IDR pour 25 chefs d'accusation d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent liés au scandale 1MDB.

26/12 Pour blanchiment d'argent et abus de pouvoir. Condamnation de l'ancien Premier ministre de Malaisie

Pour blanchiment d'argent et abus de pouvoir. Condamnation de l'ancien Premier ministre de Malaisie

26/12 Affaire de blanchiment d'argent contre Shamsul Hooda, ED resserre l'étau sur Maulana siégeant en Grande-Bretagne

ED a enregistré un cas de blanchiment d'argent et a ouvert une enquête contre Maulana Shamsul Huda Khan, originaire d'Azamgarh, UP, qui a acquis la nationalité britannique. L'enquête initiale d'ED a également révélé les nombreuses tournées de Maulana à l'étranger.

26/12 La « fille du Chaebol » de Corée du Sud, Hwang Ha Na, a été arrêtée pour trafic de drogue.

Récemment, Hwang Hana, un criminel sud-coréen lié à la drogue, a été reconduit en Corée du Sud pour s'être enfui à l'étranger et a été soupçonné de multiples activités illégales telles que la fraude électronique et le blanchiment d'argent, qui ont attiré une large attention. L'affaire est également devenue le centre de l'opinion publique car elle impliquait des conflits sur les privilèges des chae

24/12 L'appel de la Jordanienne Susie contre sa peine d'un an de prison a été accepté et commué en 6 mois - Youm7

Aujourd'hui, mercredi, la Cour d'appel économique du Caire a décidé d'accepter l'appel de la Jordanienne Susie contre son an d'emprisonnement et une amende de 100 000 livres, pour avoir commis un acte indécent lors d'une émission en direct, et de réduire sa peine à 6 mois.

24/12 Les banques gouvernementales ont pillé Rs 3 000 crore sur une entreprise créée dans un atelier fermé à Kanpur !

Arnaque à Kanpur : les banques gouvernementales accordant des prêts à l'entreprise comprennent la State Bank of India (SBI), Allahabad Bank, Oriental Bank of Commerce (OBC), Union Bank of India, Indian Overseas Bank et Bank of India (BOI). Cependant, jusqu'à présent, seule la PNB a pris des mesures concrètes.

21/12 Des millions cachés : l'administrateur de l'insolvabilité s'attaque aux fondations de Benko

Un procès au Liechtenstein vise à récupérer une partie des millions cachés dans l'affaire Benko. Le parquet de la principauté soupçonne des fraudes et du blanchiment d'argent. En Autriche, il semble plus difficile d'accéder aux fondations Benko.

19/12 Opération de conseiller financier de 7 milliards de TL : ordre de détention pour 43 personnes dans le cadre d'une enquête sur de fausses factures

L'opération a été menée dans le cadre d'accusations de « constitution d'organisation criminelle », « fraude fiscale », « faux en documents officiels » et « blanchiment d'avoirs résultant d'activités criminelles ». Voir sur euronews

17/12 Portugal : l’épouse du président déchu de Guinée-Bissau mise en examen

Dinisia Reis Embalo, épouse de l’ancien président Umaro Sissoco Embalo, a été mise en examen par les autorités portugaises dans le cadre d’une enquête pour contrebande et blanchiment de capitaux.

17/12 Portugal : l’épouse du président déchu de Guinée-Bissau mise en examen | Africanews

Dinisia Reis Embalo, épouse de l’ancien président Umaro Sissoco Embalo, a été mise en examen par les autorités portugaises dans le cadre d’une enquête pour contrebande et blanchiment de capitaux.

16/12 Zarof a parlé d'un flux d'argent de plus de 1 000 milliards de roupies lorsqu'il a été interrogé par la Commission d'éradication de la corruption.

Zarof Ricar a fourni de nouvelles informations sur les flux d’argent dans les affaires de corruption, le KPK enquête toujours sur ces informations.

12/12 Le ministère des Forêts prend des mesures contre 11 entités commerciales qui seraient à l'origine des inondations du nord de Sumatra. Voici la liste

Le ministère des Forêts a mis sous scellés 11 entités commerciales dans le nord de Sumatra suite à des allégations de violations forestières ayant provoqué des inondations.

11/12 Exclusif — Un responsable de BLM à Oklahoma City accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent

Un grand jury fédéral d'Oklahoma City a inculpé Tashella Sheri Amore Dickerson de fraude électronique et de blanchiment d'argent, a annoncé jeudi le procureur américain Robert J. Troester.

11/12 Grâce aux cartes de paie... renverser un réseau international de fraude électronique et de blanchiment d'argent

Jeudi, le Service national de renseignement a annoncé le démantèlement d'un réseau international de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

10/12 Sept détenus par la PJ pour blanchiment d'argent et fraude fiscale d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros

45 personnes et entreprises ont été accusées

10/12 Un groupe soupçonné d'avoir géré une fraude de 6,8 milliards de reais contre le secteur financier est la cible d'une opération en SP

Selon la police civile, en deux ans, les suspects ont déplacé cette somme d'un milliard de dollars ; À ce jour, huit personnes ont été arrêtées. Leurs noms n'ont pas été révélés. De cette façon, les défenses n'étaient pas localisées

09/12 La Douma d'État a adopté une loi sur l'accès au renseignement financier aux transactions utilisant les cartes Mir

La loi établit la procédure permettant au Rosfinmonitoring de recevoir les données de l'opérateur SBP et des cartes Mir. Désormais, le service demandait ces données directement aux banques, elles ont demandé d'optimiser ce processus pour alléger la charge qui pèse sur elles.

08/12 La Thaïlande saisit 318 millions de dollars d'actifs et émet 42 mandats d'arrêt dans le cadre de la répression des escroqueries

La Thaïlande a saisi des actifs d'une valeur de plus de 300 millions de dollars, dont des actions dans une importante société énergétique régionale, et a émis des mandats d'arrêt contre 42 personnes dans le cadre d'une campagne très médiatisée contre les réseaux frauduleux régionaux, ont annoncé mercredi des responsables.

06/12 8 entreprises mises sur liste noire pour leur implication dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent à Singapour

Huit sociétés basées à Singapour ont été inscrites sur une liste noire et interdites d'exercer leurs activités en raison de leurs liens avec deux fugitifs qui auraient joué un rôle central dans une affaire de blanchiment d'argent de 2,3 milliards de dollars.

05/12 Des milliers d’euros blanchis dans des salons de coiffure : 11 personnes interpellées à Nice

Six membres d’une même famille et cinq entrepreneurs du BTP ayant participé à la fraude ont été placés en garde à vue. Des dizaines de milliers d’euros ont été saisies.

05/12 Comment fonctionne la fourniture de services de blanchiment d’argent pour le PCC en SP ?

La police civile enquête sur 49 entreprises qui proposent des stratagèmes aux trafiquants de drogue, aux détourneurs de fonds et aux opérateurs de jeux de hasard